Seis mandados foram cumpridos; investigação aponta uso de empresas de fachada, “laranjas” e movimentações financeiras milionárias para lavar dinheiro do crime organizado.
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (28), a Operação Carga Secreta em Corumbá, cumprindo seis mandados de busca e apreensão contra investigados suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro.
De acordo com a PF, a investigação começou em 2024 após a apreensão de um carregamento de maconha e cocaínaescondido em um veículo. A partir da análise do material apreendido, os policiais identificaram uma rede criminosa responsável por financiar o transporte das drogas e ocultar a origem dos recursos obtidos com a atividade ilegal.
Durante as investigações, a Polícia Federal analisou dados extraídos de aparelhos celulares e cruzou as informações com Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O trabalho revelou um sofisticado esquema financeiro utilizado para esconder o dinheiro do tráfico.
Segundo a corporação, os investigados realizavam movimentações incompatíveis com a renda declarada, além de utilizar empresas de fachada e pessoas conhecidas como “laranjas” para dificultar a identificação dos verdadeiros beneficiários das transações.
As apurações também identificaram movimentações milionárias em curtos períodos, depósitos fracionados em diversas contas e fortes indícios de ocultação de patrimônio. Para os investigadores, o conjunto de provas aponta para um esquema estruturado de lavagem de capitais diretamente ligado ao tráfico de drogas.
Ainda conforme a Polícia Federal, parte dos alvos da operação possui antecedentes criminais e ligações com organizações criminosas que atuam na região de fronteira.
A Operação Carga Secreta representa mais um avanço no combate ao crime organizado em Corumbá, município considerado estratégico por sua localização na fronteira. A Polícia Federal informou que as investigações continuam e que novas medidas poderão ser adotadas conforme o avanço das apurações.
